Weryfikuj klientów szybko
i rzetelnie z Sanction Spotterem

Każdy podmiot gospodarczy w Polsce jest zobowiązany, by niezwłocznie przekazać informacje wymagane na podstawie art. 4 ust. 2 lub art. 5 rozporządzenia 765/2006 lub na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 8 rozporządzenia 269/2014, do których odwołuje się ustawa m. in. w art. 6.

Informacje przekazać trzeba do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) lub do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Ale to nie wszystko! Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest także:

1) Zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych lub powiązanych z nimi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych znajdujących się na listach sankcyjnych.

2) Nieudostępnianie żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom z list sankcyjnych.

By uniknąć tych działań należy stale weryfikować kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych.