Weryfikuj klientów szybko
i rzetelnie z Sanction Spotterem

Zabezpiecz swój biznes przed karami
automatyzując proces sprawdzania kontrahentów.

Umów się na rozmowę

Dlaczego potrzebujesz Sanction Spottera?

Sanction Spotter w pełni automatyzuje proces weryfikacji klientów i sprawdzanie ich obecności na listach sankcyjnych. Co więcej, Sanction Spotter pozwala na masową weryfikację kontrahentów i weryfikację beneficjentów rzeczywistych (UBO).

Dzięki Sanction Spotterowi nie grożą Ci kary i ryzyko nawiązania współpracy z firmami objętymi sankcjami. Co więcej! Jeżeli jakakolwiek firma, z którą współpracujesz w przyszłości trafi na listę sankcyjną, Sanction Spotter natychmiast Cię o tym powiadomi!

Z Sanction Spotterem zyskasz:

Automatyzacja procesu weryfikacji kontrahentów

Kompletną weryfikację
struktury własnościowej firmy

Alerty o wpisaniu klienta na listę sankcyjną

Elastyczność kosztową

Bezpieczną integrację
z procesami i systemami klientów

Masową weryfikację
dotychczasowych kontrahentów

Jak działa weryfikacja beneficjentów rzeczywistych?

jak to dziala?

Czy musisz sprawdzać kontrahentów?

TAK!

Każdy podmiot gospodarczy w Polsce jest zobowiązany, by niezwłocznie przekazać informacje wymagane na podstawie art. 4 ust. 2 lub art. 5 rozporządzenia 765/2006 lub na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 8 rozporządzenia 269/2014, do których odwołuje się ustawa m. in. w art. 6.

Informacje przekazać trzeba do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) lub do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Ale to nie wszystko! Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest także:

1) Zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych lub powiązanych z nimi osób fizycznych i podmiotów gospodarczych znajdujących się na listach sankcyjnych.

2) Nieudostępnianie żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych osobom lub podmiotom z list sankcyjnych.

By uniknąć tych działań należy stale weryfikować kontrahentów pod kątem obecności na listach sankcyjnych.

Za niestosowanie się do zakazu współpracy z biznesami objętymi sankcjami grożą kary pieniężne mogące sięgnąć aż 20 000 000 złotych! Wynika to z art. 6 ust. 3. ustawy z 13 kwietnia 2022 roku
(Dz. U. z 2022 r. poz. 835, 1713).

Co więcej - w przypadku naruszenia niektórych zakazów przedsiębiorcom grozi także odpowiedzialność karna
i kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3!

Jak zabezpieczyć swoją firmę?

By być pewnym, że działa się zgodnie z prawem należy weryfikować każdego nowego kontrahenta (oraz realnych beneficjentów) pod kątem obecności na listach sankcyjnych. Należy także obserwować zmiany na listach sankcyjnych i sprawdzać, czy jakakolwiek firma lub osoba fizyczna, z którą współpracujemy nie znalazła się na liście.

Sanction Spotter uprościć i zautomatyzować ten skomplikowany proces. Odciążymy Cię, przejmując pełną odpowiedzialność za proces weryfikacji i zapewniając potwierdzenie stosowania się do zakazu współpracy z podmiotami na listach sankcyjnych. Dlatego najlepiej zabezpieczysz swoją firmę…

wybierając Sanction Spotter!

Zabezpiecz swój biznes przed karami
i zautomatyzuj proces weryfikacji kontrahentów

Umów się na rozmowę z naszym konsultantem i przekonaj się jak ochronimy Twój biznes



    Irena Turianska-Wasilewska

    Business Development Manager

    Informacje te zostaną wykorzystane wyłącznie w celu skontaktowania się z Tobą. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

    Skontaktujemy się z Tobą w ciagu 24 godzin!

    This site uses cookies.

    We use cookies to give you the best online experience. Please help us keep our site secure and your experience personalized by accepting cookies.